個股：廣穎(4973)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬改選第八屆董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)、108年度營業報告。

(2)、108年度審計委員會查核報告。

(3)、108年度現金股利分派情形報告。

(4)、108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)、修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。

(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(7)、修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、108年度營業報告書及財務報表案。

(2)、108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」案。

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第八屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1、192條之1規定，本公司擬訂於109年4月13日起至109年4月23日止

，受理股東以書面提案及董事候選人提名。凡有意提案或提名之股東務請於109年4月23

日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件

寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓，電話：(02)

8797-8833。

本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國109年5月20日至109年

6月16日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.

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