個股:康友-KY(6452)董事會決議,109/6/30召開股東常會,擬全面改選董事

公告董事會決議2020年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段5號第一會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業概況報告

(2)本公司2019年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)本公司2019年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2019年度營業報告書及合併財務報告案

(2)本公司2019年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(特別決議)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司第四屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(一)、依據本公司章程第39條規定,併參考臺灣公司法

第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字(包括理由及標點

符號)為限。本公司擬訂於2020年4月24日起至2020年5月4日上午

9時止,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案,郵寄者以受理期

間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣件寄送

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並敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會

討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,

並將合於本公司章程第39條規定之議案列於開會通知書。受理提案處所:

康友製藥控股有限公司臺北辦事處 (地址:台北市信義區基隆路一段

333號1807室,電話:02-227576000)

(二)、本公司受理股東提案之審查標準:

有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

(1)該議案非股東會得決議者。

(2)提案股東於本公司依公司章程規定停止過戶時,持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)提案超過一項或三百字者。

(三)、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

自2020年5月30日至2020年6月27日止,股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,

並依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】