個股:山隆(2616)董事會決議,109/5/29召開股東常會,擬選舉董事

公告董事會決議109年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度業務概況—營業報告書。

(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。

(3)一○八年度員工酬勞分配情形。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」。

(5)一○八年度審計委員會審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度決算表冊案。

(2)本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事「競業禁止之限制」案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:無。

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,自民國109年3月27日起

至民國109年4月5日17時止,受理股東提案及董事候選人提名。

受理地點為本公司股務課(地址:新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。