個股：寶島科(5312)董事會決議，109/6/24召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議通過召開股東會之相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號17樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告

(2)監察人審查108年度決算表冊報告

(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)報告修正本公司「董事會議事辦法」部分條文案

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

承認108年度決算表冊案

承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司「股東會議事規則」案

(2)討論修正本公司「章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為109年6月24日(星期三)上午九時。

(2)股東會受理股東之提案訂於109年4月17日起至109年4月27日17時止,受理處

所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段97號16樓)

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