個股:寶島極(3115)董事會決議,109/10/7召開股東常會

本公司一○九年股東常會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/07/17

2.股東會召開日期:109/10/07

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號

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4.召集事由一、報告事項:

本公司一○八年度營業報告。

本公司一○八年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

承認一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

修改公司章程。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/08/09

11.停止過戶截止日期:109/10/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1受理股東常會股東提案相關事項如下

1.1 提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

1.2 提案限制:提出議案以書面並以一項為限且議案內容以三百字為限

(含文字及標點符號),提案內容超過三百字者該提案不列入議案;

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

1.3 提案受理期間:自109年8月3日起至8月13日下午四時止,

於本公司受理股東提案(以送達或寄達者為限)。

1.4 受理提案處所:台北市士林區承德路四段174號6樓。