個股：宜特(3289)董事會決議，109/6/12召開股東常會

董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新竹市埔頂路19號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)、本公司壹佰零捌年度營業報告

(2)、審計委員會審查壹佰零捌年度決算表冊報告

(3)、壹佰零捌年度員工及董監酬勞分配情形報告

(4)、修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)、修訂本公司「誠信經營守則」報告

(6)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)、壹佰零捌年度決算表冊案

(2)、壹佰零捌年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

1.可轉換公司債停止過戶期間:109年04月14日至109年06月12日。

2.受理股東提案及提名期間:109年04月01日至109年04月10日

(每日上午8時至下午4時)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提案

函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。

3.受理股東提案及提名處所:

宜特科技股份有限公司財務部。(地址:新竹市力行一路10-1號6樓)