個股：宏致(3605)董事會決議，109/6/24召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。

(3)民國108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)民國108年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。

(2)民國108年度盈餘分配，提請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事或其法人代表人競業禁止之限制，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：

a.受理期間：109/04/17～109/04/27。

b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。

(2)電子方式行使表決權期間：109/5/23～109/6/21。

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