個股：宏泰(1612)董事會決議，109/6/10召開股東常會

公告董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:南崁廠品保大樓二樓會議室（桃園市蘆竹區南工路二段500號)

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司108年度營業報告。

（2）本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。

（3）108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

（4）108年度現金股利分配情形報告案。

（5）本公司對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。

（6）資產減損情形報告。

（7）其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）本公司108年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於109年4月5日起至109年4月15日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年4月15日下午17

時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理

處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，地址：台北市大安區敦化

南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。