個股：宏易創新(4530)董事會決議，108/06/14召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事項

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段59巷21號2樓(中山區民活動中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)審計委員會審核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國107年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司選舉本公司第十四屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 。

10.停止過戶起始日期:108/04/16

11.停止過戶截止日期:108/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:

受理期間:108/03/29～108/04/08

受理地點本公司財會部(地址：台北市南京東路二段2號6樓)

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