個股:安集(6477)董事會決議,109/5/28召開股東常會,擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/26

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。

(三)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)發行轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無。