個股：安瑞-KY(3664)董事會決議，109/6/12召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開西元2020年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓604室(松山文創園區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司西元2019年度營業報告。

(2)本公司西元2019年審計委員會審查報告。

(3)買回本公司股份之執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司西元2019年度決算表冊案。

(2)承認本公司西元2019年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(3)修訂本公司背書保證作業程序案。

(4)修訂本公司股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):109/03/13

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得向公司

提出股東常會議案，提案受理期間自109年3月30日起至民國109年4月9日下午

5點止，受理提案處所:安瑞科技股份有限公司股務部，台北市大安區復興南路

2段283號9樓，電話：02-2784-6000，受理方式：書面方式。