個股:宇環(3276)董事會決議,109/6/30召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

(3)修訂『社會責任實務守則』部分條文案報告。

(4)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(3)解除董事及其代表人競業之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

A.受理提案期間:109/03/27-109/04/06

B.受理場所:宇環科技股份有限公司

C.地址:桃園市平鎮區工業二路12號

D.受理提案方式:以書面方式受理