個股:宇智(6470)董事會決議,109/6/19召開股東常會,擬改選第八屆董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/18

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營運狀況報告

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

(2)本公司108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案

8.召集事由五、其他議案:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)擬解除新任董事及其代表人競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,本公司受理股東提案及董事

(含獨立董事)候選人提名,受理期間為109年4月10日至109年4月21日下午

五點止,受理提案及提名處所:宇智網通股份有限公司財務部(地址:

新竹市金山八街一號3樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。