個股：威健生技(6661)董事會決議，110/05/25召開股東常會

董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/03

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心

4.召集事由一、報告事項:

(1).109年度營業報告。

(2).審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3).109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).「董事會議事規範」修訂案。

(6).「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認109年度決算表冊及營業報告書案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).「股東會議事規則」修訂案。

(2).「董事選舉辦法」修訂案。

(3).「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案期間：110年3月12日至110年3月22日下午四時止。

凡有意提案之股東應於110年3月22日下午四時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式

並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。

(2)受理地點：台北市南港區園區街3號12樓(本公司財務部)