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個股:奇鋐(3017)董事會決議,109/6/19召開股東常會

2020/01/17 17:11 財訊快報 編輯部

董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/01/17

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無

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