個股：太極(4934)董事會決議，110/5/28召開股東常會

公告太極能源110年召開股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告書。

2.109年度審計委員會查核報告書。

3.109年私募普通股案執行情形報告。

4.109年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

5.報告修訂本公司『董事會議事規則』。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『股東會議事規則』案。

3.本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。

4.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條第3項之規定，自民國110年03月30日至110年05月28日

為停止股票過戶登記。並依公司法第172條第3項之規定寄發股東常會召

集通知。持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規

定，以公告為之。

2.本次股東常會委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

3.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數茲擬訂110年03

月20日至110年03月30日下午5時止為受理股東提案權及提名期間，依法規定

請持股1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300

字為限。本公司訂於110年03月20日起至110年03月30日止每日上午9時至下

午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本

次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本

公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法172條之1規定之議案列於開會通知書。寄達或親洽本公司（台北市南港區

南港路2段97號6樓）辦理，相關提案作業流程及審查標準請詳股東會公告。

4.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案。

5.本公司電子投票期間自110年04月28日至110年05月25日止。

6.本次股東會紀念品為超商商品卡新台幣35元，本公司不收取紀念品保證金。