個股:天鈺(4961)決議即日起至5/26買回5,000張庫藏股,每股區間20~40元

編輯部

公告本公司董事會決議通過買回公司股份

1.董事會決議日期:109/03/26

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,053,540,704

5.預定買回之期間:109/03/27~109/05/26

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):20.00~40.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.02

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無買回

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司於109年3月26日經董事會決議通過,為激勵員工及延攬優秀人才,依據主管機關發

布「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,自集中交易市場買回本公司之普通

股5,000,000股,轉讓予員工。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

天鈺科技股份有限公司

買回股份轉讓員工辦法

第一條 目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管

理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份

轉讓員工辦法(以下稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,

悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他

流通在外普通股相同。

第三條 轉讓期間

本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次轉讓予員

工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,由董事會授權董事長另行訂定。

第四條 受讓人之資格

凡於認股基準日在職之本公司及國內外控制或從屬公司之員工為限(所稱控制或從屬公司,

係依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第2項及第369條之11之標準認定之),得

依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款

截止日期間離職者,喪失認購資格。

第五條 員工得認購股數

本公司依據員工職等、服務年資、績效及對公司之特殊貢獻等標準,並須兼顧認股基準日

時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,訂定員工得認購股數,報

請董事長核准之。惟員工具董事或經理人身份者,應先經薪資報酬委員會同意。

員工於認購繳款期間屆滿而未認購者視為放棄認購權,認購不足之餘額,由董事長另洽其

他員工認購之。

第六條 轉讓之程序

一、依董事會之決議公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準認購繳款期間、權利內

容及限制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟轉讓前,如遇公司已發

行之普通股股份增加或減少,得按發行股份增減比率調整之。

轉讓價格調整公式:

調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 × (申報買回股份時已發行之普通股總數 /

轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)。

第八條 轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相

同。

第九條 其他有關公司與員工權利義務事項

一、本次買回股份轉讓予員工,得限制員工自股票交付日起二年不得轉讓。

二、依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦

理。

三、本公司得依整體經營獲利狀況,保留調整或停止實施之權利,受領之員工需盡保密之

義務。

第十條 訂定及修訂

本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年3月26日第七屆第十一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超

過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000

股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之3.02%,且買回股份所需金額上限僅占本

公司108年第三季底流動資產之3.61%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股

份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事7人同意本聲明書之內容,併此

聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價

格區間之訂定及對公司財務之影響尚屬合理,尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

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    【公告】乙盛-KY墨西哥子公司停工事宜

    日  期:2020年04月10日公司名稱:乙盛-KY(5243)主  旨:乙盛-KY墨西哥子公司停工事宜發言人:蕭伊宏說  明:1.事實發生日:109/04/102.公司名稱:Multiwin De Mexico S.A. de C.V.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):墨西哥子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:墨西哥政府為防止新冠肺炎疫情擴散,採取全國封鎖管制防疫措施,下令除部分衛生醫療、社會安全、立法及重要經濟活動外,應停止非必要活動,故Multiwin De Mexico S.A. de C.V.於4/9~4/30(墨西哥當地時間)期間配合政府政策暫時停工。6.因應措施:(1)配合當地政府政策進行防疫並在善盡企業社會責任之前提下保障顧客及員工的安全與健康,並持續密切注意當地疫情。(2)通知客戶及供應商調整進出貨時間。(3)視需求彈性調整集團不同區域之產能。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】代子公司昆山昕芮特電子科技有限公司一年內累積處分同一理財產品達芮特-KY實收資本額百分之二十

    日  期:2020年04月10日公司名稱:芮特-KY(6514)主  旨:代子公司昆山昕芮特電子科技有限公司一年內累積處分同一理財產品達芮特-KY實收資本額百分之二十發言人:吳東義說  明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款-人民幣理財產品2.事實發生日:109/1/29~109/4/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次處分:人民幣5,000,000元累積處分:人民幣15,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):上海浦東發展銀行昆山支行;無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):累計處分利益:人民幣 144,729.17元9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:一次性現金付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司核決權限辦理11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):累積持有金額:人民幣11,000,000元13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):占總資產比例:6.73%占業主權益比例:9.41%營運資金數額:新台幣400,678仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:投資理財/保本固定收益型理財產品16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:是25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無

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    【公告】全漢取得復華守護神基金

    日  期:2020年04月10日公司名稱:全漢(3015)主  旨:全漢取得復華守護神基金發言人:姚文鈞說  明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):復華守護神基金2.事實發生日:109/04/103.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額: 新台幣50,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):復華證券投資信託,無5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:交易日以匯款付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定參考:依經理公司公告之每單位淨資產價值決策單位:依本公司核決權限11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):金額 : 新台幣60,000,000元持股比例 : 不適用權利受限 : 無14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占公司最近期財務報表中總資產: 0.460%佔歸屬於母公司業主之權益之比例 0.683%最近期財務報表中營運資金數額 2,041,018,680元15.經理人及經紀費用:無16.取得或處分之具體目的或用途:運用閒置營運資金獲取投資收益17.本次交易表示異議董事之意見:無18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:不適用20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用23.會計師姓名:不適用24.會計師開業證書字號:不適用25.其他敘明事項:無

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    【公告】三月份合併自結營收說明

    日  期:2020年04月10日公司名稱:台驊投控(2636)主  旨:三月份合併自結營收說明發言人:萬心寧說  明:1.事實發生日:109/04/102.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告3月份合併自結營收資訊(一)3月份合併營收為1,056,161仟元,較上月成長113%,較去年同期成長14%。累積1~3月合併營收為25.27億。(二)就地區別營收分析,累積1~3月份各地區別營收、佔比,及與去年同期比較,分別為中國及香港地區—1,686,656仟元,66.73%;-6.48%台灣地區—552,308仟元,21.85%;8.24%東亞地區—288,448元,11.41%;8.04%(三)就業務別分析,累積1~3月份各業務別營收及佔比,及與去年同期比較,分別為海運進出口業務—1,385,888仟元,54.83%;-7.52%空運進出口業務—831,211仟元,32.89%;12.22%物流業務—310,313仟元,12.28%;-9.12%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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    【公告】衡平 2020年3月合併營收3840.4萬元 年增-7.65%

    日期: 2020 年 04 月 10日上櫃公司:衡平(8934)單位:仟元

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    【公告】京晨科 2020年3月合併營收2224.7萬元 年增23.48%

    日期: 2020 年 04 月 10日上櫃公司:京晨科(6419)單位:仟元

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    【公告】中光電將於4月28日召開線上法人說明會

    日  期:2020年04月10日公司名稱:中光電(5371)主  旨:中光電將於4月28日召開線上法人說明會發言人:溫慧萍說  明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:109/04/281.召開法人說明會之日期:109/04/282.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息:說明本公司109年第一季財務及營運報告5.其他應敘明事項:影音資訊於當日會後上傳完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】信義 2020年3月合併營收8.64億元 年增-38.34%

    日期: 2020 年 04 月 10日上市公司:信義(9940)單位:仟元

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    【公告】波力-KY 2020年3月合併營收1.05億元 年增-28.03%

    日期: 2020 年 04 月 10日上市公司:波力-KY(8467)單位:仟元

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    【公告】巨擘科技 2020年3月合併營收1898.4萬元 年增-9.49%

    日期: 2020 年 04 月 10日公開發行公司:巨擘科技(8053)單位:仟元

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    【公告】寬宏藝術 2020年3月合併營收845.7萬元 年增-82.98%

    日期: 2020 年 04 月 10日上櫃公司:寬宏藝術(6596)單位:仟元

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    【公告】東貝董事會推選董事長代理人

    日  期:2020年04月10日公司名稱:東貝(2499)主  旨:東貝董事會推選董事長代理人發言人:翁聰智說  明:1.董事會決議日期或發生變動日期:109/04/102.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳慶輝董事長4.新任者姓名及簡歷:邱顯明(代理董事長)5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整6.異動原因:本公司董事長吳慶輝先生因故無法行使職權,為避免影響公司正常運作。本公司109年4月10日第10屆第8次董事會(臨時董事會)決議,自109年4月10日起,於吳董事長停止執行職務期間,由副董事長邱顯明代理董事長乙職。7.新任生效日期:109/04/108.其他應敘明事項:無

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    【公告】星寶國際 2020年3月合併營收1116.8萬元 年增128.99%

    日期: 2020 年 04 月 10日上櫃公司:星寶國際(6130)單位:仟元

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    【公告】昇益 2020年3月合併營收17.2萬元 年增999999.99%

    日期: 2020 年 04 月 10日上櫃公司:昇益(5455)單位:仟元

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    【公告】普安 2020年3月合併營收7365.4萬元 年增-27.07%

    日期: 2020 年 04 月 10日上市公司:普安(2495)單位:仟元

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    【公告】元大金 2020年3月合併營收73.25億元 年增-10.22%

    日期: 2020 年 04 月 10日上市公司:元大金(2885)單位:仟元

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    【公告】台端 2020年3月合併營收237.1萬元 年增-68.41%

    日期: 2020 年 04 月 10日上市公司:台端(3432)單位:仟元