個股：天良(4127)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事、監察人選任程序」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)修訂「董事會議事規則」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(7)解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案、獨立董事提名

(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名。

(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百

字為限，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自民國109年4月1日起至民國109年4月14日下午五時止(以

送寄達為憑)。

(4)受理處所：天良生物科技企業股份有限公司，

地址：新北市汐止區大同路一段147號9樓(本公司管理處)。

(5)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國109年5月13日起至109年6月9日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算股份有限公司)