個股:天仁(1233)董事會決議,109/6/12召開股東常會

本公司董事會決議召開2020年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告暨2020年度營業計劃概要報告。

(2)監察人審查2019年度決算表冊報告。

(3)2019年度對外背書保證執行情形報告。

(4)2019年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2019年度決算表冊案,提請 承認。

(2)本公司2019年度盈餘分配案,提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)本公司股利分配,業經2020年第1次董事會議擬訂:

2019年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣144,947,117元,即每股分派現金股利

新台幣1.60元,配發至元止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入

公司之其他收入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜,俟本年度股東常會

通過後授權董事會全權處理之。

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(二)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東,

得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於2020年3月31日

起至2020年4月9日止每日上午9時至下午5時,受理股東以書面就本次股東常會之

提案,郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,上述期間若有股東提案,屆時將

另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東

,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列

為議案:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時,持股未達

百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。4.該議案超過三百字或提案超過

一項之情事。受理股東提案處所:天仁茶業股份有限公司企業服務部。(地址:106

台北市忠孝東路4段107號6樓,聯絡電話:02-27765580分機690)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2020年5月13日至

2020年6月9日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。

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