個股：大車隊(2640)董事會決議，109/6/11召開股東常會，擬改選董事

編輯部

本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告

(二)監察人查核報告

(三)一○八年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告

(四)修訂「道德行為準則」部份條文報告

(五)修訂「誠信經營守則」部份條文報告

(六)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告

(七)修訂「董事會議事規範」部份條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表承認案

(二)一○八年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(一)一○八年度盈餘轉增資發行新股討論案

(二)修訂「公司章程」討論案

(三)修訂「股東會議事規則」部份條文討論案

(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案

(五)修訂「取得或處份資產處理程序」部份條文討論案

(六)修訂「背書保證作業程序」部份條文討論案

(七)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事之競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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