個股:大華(9905)董事會決議,109/6/23召開股東常會,擬改選董事
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜.
1.董事會決議日期:109/03/10
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:無