個股：大洋-KY(5907)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬全面改選董事

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

（1）2019年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2019年度決算表冊報告。

（3）2019年度員工與董事酬勞分配情形報告。

（4）訂定本公司「企業社會責任守則」報告。

（5）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

（6）訂定本公司「道德行為準則」報告。

（7）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）2019年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）2019年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自109年4月10日起至109年4月20日下午5時前寄(送)

達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號14樓,

電話:2707-8833)

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。