個股：大拓-KY(8455)董事會決議，109/6/20召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告。

(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

(5)修訂本公司「誠實經營守則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2019年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

（1）依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

（2）依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月22日

16:00時止，書面受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，就本年度股東

常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明

聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，以寄達日為準)

受理處所：蓋曼群島商日本大拓股份有限公司台北辦事處。

地址：台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2室，電話：02-27133220。

（3）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月21 日

至109年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電

子投票平台」，網址:https://www.stockvote.com.tw。