個股：大慶證(6021)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬選舉董事

公告董事會決議一○九年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路88號(誠品行旅)2樓風廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)、民國一○八年度營業報告

(二)、審計委員會審查報告書

(三)、員工及董事酬勞分派情形報告

(四)、誠信經營作業程序修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)、民國一○八年度營業報告書及財務報表案

(二)、民國一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」案

(二)、修訂「取得或處分資產處理程序」案

(三)、本公司發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，如欲

於本次股東臨時會提出議案者，及依公司法第192條之1及第216條之1規定

，欲提名董事(含獨立董事)候選人者，本公司訂於民國109年4月1日起至

民國109年4月13日止受理股東提案及提名，請股東於民國109年4月13日

17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所：台北市民生東路二段176號4樓總經理室。

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：股東行使

電子投票期間自民國109年5月20日起至109年6月16日止；電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。

本次股東臨時會統計驗證機構委由中國信託代理部辦理。