個股：大學光(3218)董事會決議，109/6/15召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０八年度營業報告。

(2)審計委員會審查一０八年度決算表冊報告。

(3)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一０八年度現金股利分派情形報告。

(5)中國大陸投資情形報告。

(6)背書保證辦理情形報告。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一０八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一０八年度盈餘分派表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司『公司章程』案。

(2)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

受理股東提案期間為109年04月10日至109年04月20日止，

受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。