個股：大地-KY(8437)董事會決議，109/6/17召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)403室

4.召集事由一、報告事項:第一案：2019年度營業報告。

第二案：2019年度審計委員會查核報告。

第三案：2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。

第四案:修正「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:第一案：2019年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:第一案：修正公司章程(含備忘錄)案。

第二案：修正「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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