個股:夠麻吉(8472)董事會決議,109/5/13召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/20

2.股東會召開日期:109/05/13

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告書

(二)108年度審計委員會查核報告

(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案

(二)108年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/15

11.停止過戶截止日期:109/05/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,股東提案受理期間

自109年3月2日至109年3月12日止,凡有意提案之股東務請將書面提案以掛號寄

(送)達本公司。

受理處所:夠麻吉股份有限公司(地址:台北市市民大道四段100號4樓,

聯絡電話:02-2711-8177)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,

行使期間為:自109年4月13日至109年5月10日止,

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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