個股:夆典(3052)董事會決議,109/6/19召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告書

(2)一○八年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告

(6)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告

(7)買回庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案

(2)一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無