個股：基亞(3176)董事會決議，109/6/22召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東會

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號4樓(台北南港展覽館1館 403會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:

(一)股東提案日期：109/04/14～109/04/24

(二)依公司法172條之1，公司應於股東常會召開前之停止過戶日前公告受理本公

司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案。

(三)受理方式:辦理提案之股東，務請於109年04月14日至109年04月24日17時前將

書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封

上加註「股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東提案相

關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)

(五)以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。