個股：國建(2501)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)108年度員工及董事酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表承認案

(2)108年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事任期屆滿改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本

公司將於109年4月1日起至4月13日止受理股東之提案，書面受理處所：台北市大安

區敦化南路二段218號2樓(國泰建設營運管理部財務組(股務)) ；以電子方式受理信

箱：cape0301＠cathay-red.com.tw。

(3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為9人(含獨立董事3人)

，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規

定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；本公司將於109年4月1日

起至4月13日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕台北市大安區敦化南

路二段218號2樓-國建營運管理部財務組(股務)。

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為109年5月13日至109年6月9

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

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