個股:國喬(1312)董事會決議,109/6/12召開股東常會,擬選舉董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:高雄市大社區興工路4號(本公司高雄廠簡報室)

4.召集事由一、報告事項:

1、108年度營業報告。

2、審計委員會查核108年度決算表冊報告。

3、108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1、108年度決算表冊案。

2、108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:1、選舉第十三屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:1、擬解除第十三屆董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172之1條規定,受理股東提案期間及處所:

受理期間:自109年4月6日起至109年4月15日止。

受理處所:台北市松山區南京東路四段一號10樓。

(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,

(4月30日前)檢附相關資料送達本公司

(地址:台北市松山區南京東路四段一號10樓)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自109年5月13日至109年6月

9日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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