個股：嘉泥(1103)董事會決議，109/6/22召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)108年度營業及財務報告

(3)審計委員會查核108年度決算表冊報告

(4)買回本公司股份執行情形報告

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊案

(2)108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案

(2)其他討論事項

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)本公司將於109/04/06起至109/04/16止，受理股東就本年度股東常會之提案，

凡有意提案之股東請依公司法第172-1條規定辦理，務請於109/04/16下午

17:00前以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函

件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式送達，受理處所:嘉新水泥股份有限公司

(地址:10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為109/05/23起至

109/06/19止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁

，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

(3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明

股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。