個股:唐榮公司(2035)董事會決議,109/6/16召開股東常會
本公司訂於本(109)年6月16日(星期二)
上午9點40分召開股東常會。
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算報告。
〈3〉修正本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書、財務報表承認案。
(2) 本公司108年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」部分條文草案。
(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文草案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已公告
14.其他應敘明事項:
本年股東常會受理持股1%以上股東提案期間為4月10日起至4月20日止,
共計11天,受理處所為:本公司台北辦事處,地址:台北市中正區館前路
65號7樓唐榮公司。