個股：和桐(1714)董事會決議，109/6/19召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司一Ｏ九年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ八年度營業報告

(2)一Ｏ八年度審計委員會查核報告

(3)一Ｏ八年度員工及董事酬勞撥付情形報告

(4)一Ｏ八年度對外背書保證情形報告

(5)修正本公司董事會議事規範報告

(6)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一Ｏ八年度盈餘撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正本公司股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:一、股東提案期間：109年04月15日起迄4月24日止。持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出

本次股東常會之議案。

二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。