個股：台驊投控(2636)董事會決議，108/6/21召開股東常會，擬改選董事

編輯部

公告本公司一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/26

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○七年度營業報告

(2)本公司民國一○七年度監察人查核報告書

(3)民國一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)本公司民國一○七年度背書保證金額報告

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(6)修訂本公司「道德行為準則」案報告

(7)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

股東提案及提名受理期間:108/04/15～108/04/25

股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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