個股:台航(2617)董事會決議,109/6/18召開股東常會

公告本公司109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台大校友會館(地址:臺北市濟南路一段2-1號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)一○八年度審計委員會查核報告。

(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)解除本公司新任法人董事代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間為:109/04/10~109/04/20

(2)本公司108年度盈餘分派內容,將於股東會開會40日前補行公告