個股:台肥(1722)董事會決議,109/6/22召開股東常會

公告召開本公司109年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度董事及員工酬勞報告。

(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」部分條文。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(3)解除本公司陳駿季董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:無。