個股：台泥(1101)董事會決議，109/6/9召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓（頤品飯店-彩棠香蘊廳）

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（二）一○八年度營業及財務報告。

（三）審計委員會查核報告。

（四）本公司國內公司債發行情形報告。

（五）本公司庫藏股買回執行情形報告。

（六）修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

（七）修正本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。

（二）一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）盈餘轉增資發行新股案。

（二）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

（三）擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

本公司將於109年03月27日起至109年04月06日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年04月06日

17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）

依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股

份有限公司董事會秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段

113號，電話：02-2531-7099分機20206）。