個股:台勝科(3532)董事會決議,109/6/11召開股東常會,擬補選董事
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台塑大樓前棟2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告。
(二)審計委員會查核108年度決算報告。
(三)本公司分派108年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)為依法提出108年度決算表冊,請 承認案。
(二)為依法提出108年度盈餘分派之議案,請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
為擬修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:
為本公司補選董事1人,請依法補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定自3月27日起至
4月6日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。