個股：友威科(3580)決議3/20-5/19起買回庫藏股1,000張，每股區間12-34元

公告本公司董事會決議買回庫藏股轉讓予員工

1.董事會決議日期:109/03/19

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):234,390,598

5.預定買回之期間:109/03/20～109/05/19

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):12.00～34.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.53

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):491,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：107/11/16 ～ 108/01/11 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買

回股數(股)：491000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：98.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

本公司視股價變化採分批買回策略，為兼顧本公司股東權益及考量後續整體資金運用之效

益，故未全數執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

討論案七

案 由：擬買回本公司股份(即實施庫藏股)案，提請 討論。

說 明：

1.本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及

金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，買回本公司

股票，預計買回本公司之普通股1,000,000股。

2.買回相關條件及內容如下：

(1).買回股份之目的：轉讓予員工。

(2).買回股份之種類：普通股

(3).買回股份之總金額上限：新台幣234,390,598元。

(4).預定買回之期間與數量：109年3月20日起至109年5月19日止；預計買回1,000,000股，

占公司已發行股份總數之比例為2.53％。

(5).買回之價格區間：新台幣12至34元，股價若跌破買回之價格區間下限，仍可繼續買回股

份。

(6).買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。

(7).申報時已持有本公司股份之數量：491,000股。

(8).申報前三年內買回本公司股份之情形：

實際買回股份期間：107/11/16 ～ 108/01/11、預定買回股數(股)：500,000股、實際已買回

股數(股)：491,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：98.2%。

(9).已申報買回但未執行完畢之情形：本公司視股價變化採分批買回策略，為兼顧本公司股

東權益及考量後續整體資金運用之效益，故未全數執行完畢。

(10).本次買回股份僅占本公司實收資本額2.53%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維

持。

(11).另委請合作金庫證券（股）公司對本公司買回股份價格之合理性評估出具意見書，請

參閱附件九。

3.本次買回本公司已發行股份，買回上限股份總數未逾本公司已發行股份之10%，且買回股

份所需金額上限僅占本公司流動資產之4.30%，並不影響公司資本之維持。

4.本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，如遇公司已發行之普通股

股份增減，得按發行股份增減比率調整之。

5.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，董事會需出具之聲明書請參閱附件十。

6.依證券交易法第二十八條之二規定，通知本公司之關係企業或董事、監察人、經理人之本

人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回期間內不得賣出。

7.本案業經109年3月19日第一屆第三次審計委員會審議通過。

8.敬請討論。

決 議：經主席徵詢全體出席董事意見，確認全體出席董事無異議，照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

友威科技股份有限公司

109年第一次買回股份轉讓員工辦法

一、目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融

監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回

股份轉讓員工辦法。本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依有關法令規定外，

悉依本辦法規定辦理。

二、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流

通在外普通股相同。

三、轉讓期間

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自實際買回股份期間之末日起五年內分次轉讓予員

工。

四、受讓人之資格

凡於認股基準日前到職滿一年並達成公司績效考核或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之

本公司員工，均得依本辦法第五點所定認購數額，享有認購庫藏股之權利。本辦法所稱之員

工，係指本公司之全職員工。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦

法。

五、轉讓之程序

員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻，以及兼顧認股基準日時公

司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，訂定員工得受讓認購

股數，報請董事會核准之。

六、本次買回股份轉讓予員工之作業程序

(一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

(二)董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內

容及限制條件等作業事項。

(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

七、約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行

之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格=實際買回股份之平均價格×申報買回股份時已發行之普通股總數/轉讓買回

股份予員工前已發行之普通股總數

八、轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相

同。

九、其他有關公司與員工權利義務事項

本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。

十、其他事項

本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自實際買回股份之末日起五年內全數轉讓，逾期

未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理消除股份變更登記。

十一、本辦法經董事會決議通過後生效，並應提報最近一次股東會報告，修正時亦同。

十二、本辦法訂定日期：民國一○九年三月十九日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

友威科技股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經一○九年三月十九日第八屆第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事

超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份

1,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.53%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之4.30%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同

意本聲明書之內容，併此聲明。

友威科技股份有限公司

負責人：李原吉

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

合作金庫證券股份有限公司對買回股份價格之合理性評估意見如下：

友威科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過

程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內

，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無。