個股：博磊(3581)董事會決議，109/6/22召開股東常會

本公司董事會議決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區多功能會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業狀況報告。

2.監察人查核108年度決算表冊報告。

3.108年度背書保證情形報告。

4.108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至109

年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。

(3)依公司法第172條之1規定受理股東提案期間：109年4月17日起至109年4月27日止，

凡有意提案之股東請於民國109年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：博磊科技股份有限公司財會部（地址：新竹縣新豐鄉精工路53號）。