個股：協禧(3071)董事會決議，109/6/23召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)大陸投資事項報告。

(5)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。

(6)買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、

「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待下次董事會決議

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案暨受理董事(含獨立董事)候選人提名

受理期間：109年4月17日至109年4月27日。截至下午5點前。

受理處所：協禧電機股份有限公司(高雄市苓雅區新光路38號35樓 財務處收)

(二)股東會委託書統一驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。