個股：卓越(2496)董事會決議，109/6/18召開股東常會，擬補選獨立董事

編輯部

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路11號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積轉增資發行新股案。

(2)資本公積發放現金股利案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案及提名獨立董事候

選人相關事項說明如下：

A.受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號17樓之1)。

B.受理期間：109年4月10日起至109年4月20日16時止。

C.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。

(2)本次開會地點若因故(包含但不限於受疫情影響等)須予以變更時，授權董事長逕

行調整之，並依法進行公告。

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