個股：勤益控(1437)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬選舉董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心EE會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事、監察人及經理人之道德行為準則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報告承認案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第二十二屆董事七人(含獨立董事三人)案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:無

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