個股:勝一(1773)董事會決議,110/5/19召開股東常會
公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/19
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工一路5號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會查核報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度對外背書保證執行情形報告。
(5)109年度大陸投資概況。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項: 無。
8.召集事由五、其他議案: 無。
9.召集事由六、臨時動議: 無。
10.停止過戶起始日期:110/03/21
11.停止過戶截止日期:110/05/19
12.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司提
出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月12日起至
民國110年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於
民國110年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案
結果。
受理方式: 採書面方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件
寄送。
受理處所:勝一化工(股)公司財務部(地址:高雄市永安區永工一路5號)
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。