個股：勝品(6556)董事會決議，109/6/16召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路10號B1

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，

受理期間自109年4月10日至109年4月20日止，

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

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