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個股:創源(4160)董事會決議,109/6/10召開股東常會,擬選舉董事

2020/01/17 16:28 財訊快報 編輯部

董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/01/17

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)「誠信經營守則」修訂報告

(5)「道德行為準則」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書暨財務報表案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「章程」部分條文修訂案

(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案

(3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案

(4)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案

(5)「背書保證作業程序」部分條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

討論事項: (6)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

董事會尚未決議

14.其他應敘明事項:無

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