個股：凌華(6166)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬增選一席董事

董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室

4.召集事由一、報告事項:

（1）一Ｏ八年度營業報告書。

（2）一Ｏ八年度審計委員會決算表冊報告。

（3）一Ｏ八年度員工及董監酬勞分派情形報告。

（4）一Ｏ八年度對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。

（2）一Ｏ八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）資本公積發放現金案。

（2）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）增選一席董事案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

（1）依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，

其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。

（2）依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案及董事提名申請之

期間為109年4月15日至109年4月24日止(每日9:00～18:00) 凡有意提案及提名之

股東，務請於民國109年4月24日18時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會回覆受理結果，請於信封封面上加註『股東常會提案及董事提名申請函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司（新北市中和區建一路166號9樓）。

（3）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日起至109年

6月19日止。