個股：再生-KY(1337)董事會決議，109/6/15召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號

(高雄蓮潭國際會館R103教室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司2019年度營業狀況報告案。

2.審計委員會審查本公司2019年度決算表冊報告案。

3.修訂本公司「董事會議事規範」案。

4.修訂本公司「誠信經營守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司2019年度營業報告書、合併財務報表案。

2.本公司2019年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1及本公司「章程」第32條規定，持有本公司已發行股份

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

300字為限。本公司訂於2020年4月10日起至2020年4月20日止每日上午9時至下午

5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提

案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召

集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1及本公司

「章程」第32條規定之議案列於開會通知書。

本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司

﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓

電話：(07)552-4591﹞。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自109年05月16日至109年06月12日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依

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