個股：其陽(3564)董事會決議，109/6/15召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/17

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓富美廳

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案。

2.擬承認民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」案。

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

4.擬修訂「股東會議事規則」案。5.擬修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚待董事會擬議。

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，

受理期間自109年4月10日至4月19日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東

，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。